• Notícias
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
  • Login
Paivense
  • Notícias
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
Paivense
No Result
View All Result
Home Economia

Escândalo de 30 mil milhões: Danske Bank terá participado em lavagem de dinheiro russo

4 de Setembro de 2018
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Escândalo de 30 mil milhões: Danske Bank terá participado em lavagem de dinheiro russo
Share on FacebookShare on Twitter

(dr) Museu do Dinheiro

O maior banco dinamarquês terá participado num esquema de branqueamento de capitais com origem na Rússia. Um relatório independente revela que a unidade na Estónia do Danske Bank recebeu 30 mil milhões de dinheiro russo em apenas um ano.

Depois de ter sido acusado pelas autoridades de não ter implementado medidas de combate ao branqueamento de capitais relativamente às operações na Estónio, o Danske Bank vê-se agora envolvido num novo escândalo.

Uma investigação independente revelou que entraram 30 mil milhões de dólares, cerca de 26 mil milhões de euros, de dinheiro russo nesta unidade em apenas um ano.

Estas conclusões estão inseridas num relatório pedido pelo próprio Danske Bank à consultora Promontory Financial e levantam muitas dúvidas na administração, nomeadamente sobre quem sabia do grande volume de dinheiro estrangeiro que estava a ser transferido para a unidade na Estónia, como avança o Financial Times.

“O volume das transações no portefólio de não residentes alcançou um máximo em 2013, com o número de operações a aproximar-se dos 80 mil nesse ano. E o volume perto dos 30 mil milhões de dólares”, consta no relatório. No entanto, refere o Jornal de Negócios, resta ainda saber que parcela destes 30 mil milhões corresponde a operações de lavagem de dinheiro.

Ole Andersen, chairman do Danske Bank, adianta que o assunto está a ser levado “muito a sério, pelo que já foram iniciadas investigações. “Estamos empenhados em conhecer toda a história e acredito que é do interesse de todos que se conclusões sejam tiradas com base em factos comprovados e não em peças de informação fragmentadas e retiradas de contexto.”

Recentemente, as autoridades dinamarquesas acusaram o banco de não ter implementado medidas de combate ao branqueamento de capitais relativamente às operações na Estónia. Embora as investigações ainda não estejam concluídas, a verdade é que o esquema tomou proporções maiores do que se pensava.

Fonte: ZAP

Tags: BancaDestaqueEconomiaEstóniaRússia
Previous Post

Pedrógão fica de fora dos fundos europeus para incêndios

Next Post

Verbas de Bruxelas para Concelhos afectados pelos incêndios não vão para Castelo de Paiva

Eficiência Energética em edifícios de serviços: Encontra-se a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas

Eficiência Energética em edifícios de serviços: Encontra-se a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas

Encontra-se a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas ao Aviso N.º 01/C13-i03/2022 – Eficiência Energética em edifícios de serviços – Apoio...

Portugal vai ser o país que mais crescerá na UE neste ano

Portugal vai ser o país que mais crescerá na UE neste ano

A Comissão Europeia revela números otimistas e vê o produto interno bruto (PIB) português a crescer 5,8% no ano corrente, o...

Roberta Metsola defende embargo total ao gás, carvão e petróleo vindo da Rússia

Roberta Metsola defende embargo total ao gás, carvão e petróleo vindo da Rússia

A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, defende que a União Europeia deve deixar de comprar definitivamente o petróleo,...

Gestora compartilha experiência nos mercados brasileiro, europeu e africano

Gestora compartilha experiência nos mercados brasileiro, europeu e africano

Esses países fazem parte da lusofonia, partilhando o português como língua dominante. A administradora de empresas Sandra Raphael é um...

Plataforma Booking erra ao sobrepor reservas

Plataforma Booking erra ao sobrepor reservas

Já não é a primeira vez que proprietários de alojamentos locais de pouca capacidade se deparam com reservas sobrepostas. Como...

Vila Galé apresenta turnê no Brasil com a fadista portuguesa Cuca Roseta

Vila Galé apresenta turnê no Brasil com a fadista portuguesa Cuca Roseta

Apresentações acontecem entre os dias 4 a 10 de maio no Vila Galé Rio de Janeiro, Marés, Cabo e Fotaleza....

Next Post
Verbas de Bruxelas para Concelhos afectados pelos incêndios não vão para Castelo de Paiva

Verbas de Bruxelas para Concelhos afectados pelos incêndios não vão para Castelo de Paiva

Deixe uma resposta Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.

De Castelo de Paiva para todo Portugal

Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos

profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global

Visão: Relevância, verdade, agilidade, credibilidade e eficiência

Contacto: info@paivense.pt / mf@pressmf.global

Todos os direitos reservados. Registo ERC número 127076

  • Notícias
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
  • Login

© 2021 De Castelo de Paiva para todo Portugal. Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In