Tag: corrupção
Salgado e outros banqueiros suspeitos de desviar milhões de euros do...
José Sena Goulão / Lusa
O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, o ex-líder do BESA, Álvaro Sobrinho, o ex-administrador do BES, Amílcar Morais Pires, e...
“Cibermáfia”. Rede de criminosos “lavou” milhões de euros em Bancos portugueses
Syda Productions / Canva
Uma rede de criminosos com origem na Europa de Leste montou um esquema de lavagem de dinheiro roubado em ataques informáticos...
FinCEN Files. 86,6 milhões suspeitos passaram por bancos portugueses
SXC
Os FinCEN Files, o novo caso de fuga de informação mundial a lançar suspeitas sobre a Banca, tem ramificações que envolvem Portugal e Bancos...
FinCEN Files. Isabel dos Santos e marido envolvidos em investigação aos...
Isabel dos Santos / InstagramIsabel dos Santos e o marido Sindika Dokolo no Dubai.
Isabel dos Santos e Sindika Dokolo estão entre os clientes confidenciais...
Ministério Público investiga bancários suspeitos de encobrirem lavagem de dinheiro de...
rogerschueeber / Flickr
O Ministério Público (MP) está a investigar várias entidades bancárias suspeitas de estar a encobrir clientes em crimes de branqueamento de...
Novo Banco. Gama Life garante não ter relação com Greg Lindberg...
Daniel Resende / Flickr
O fundo da Apax Partners que assumiu o controlo da GNB Vida depois da compra ao Novo Banco “mudou-se” para...
Novo Banco vendeu seguradora com desconto de 70% a magnata condenado...
José Sena Goulão / Lusa
António Ramalho, presidente do Novo Banco
O Novo Banco vendeu em outubro uma seguradora com desconto de quase 70% a fundos...
Isabel dos Santos nega transferências injustificadas e diz que Unitel deve...
Manuel Araújo / LusaIsabel dos Santos
Isabel dos Santos negou esta segunda-feira ter recebido transferências injustificadas da Unitel, garantindo antes ser credora da operadora de...
Salgado. “A montanha vai parir um rato” (mas ainda vamos saber...
José Sena Goulão / Lusa
A defesa de Ricardo Salgado disse, esta sexta-feira, que ficou claro, na instrução da Operação Marquês, que o mais...
Justiça portuguesa também investiga Isabel dos Santos (e o pai ameaça...
Manuel Araújo / Lusa
Isabel dos Santos
O Departamento Central de Investigação e Acção Penal também abriu um inquérito a Isabel dos Santos e aos seus...
