• News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
  • Login
Paivense
  • News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
Paivense
No Result
View All Result
Home Economia

BES Miami ajudou oligarca venezuelano a retirar centenas de milhões de dólares do país

RedaçãoPorRedação
22 de Setembro de 2020
Reading Time: 3 mins read
A A
0
BES Miami ajudou oligarca venezuelano a retirar centenas de milhões de dólares do país
Share on FacebookShare on Twitter

Rrdesigns / Wikimedia

Alejandro Ceballos Jiménez

A filial do Banco Espírito Santo em Miami ajudou o oligarca venezuelano Alejandro Ceballos Jiménez a retirar mais de cem milhões de dólares do país.

FinCEN Files é uma investigação coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), de que o Expresso é parceiro, a partir de uma fuga de informação com mais de 2.100 relatórios bancários confidenciais. O BES Miami é visado em alguns documentos, tendo ajudado oligarcas venezuelanos a extrair centenas de milhões de dólares do país.

Muito do dinheiro venezuelano que surge nos documentos teve como origem a atribuição de contratos públicos pelo Governo de Nicolás Maduro e foi canalizado para outros países através de offshores.

Ao todo, foram identificados mais de 4,8 mil milhões de dólares em transações financeiras realizadas ao longo de oito anos, entre 2009 e 2017, com origem na Venezuela a facilitadas por bancos norte-americanos. Mais de dois terços desse valor global saíram dos cofres públicos de Caracas, salienta o Expresso.

Os funcionários da filial do BES em Miami encarregues de detetar potenciais esquemas de lavagem de dinheiro, entregaram dois relatórios em que identificaram o multimilionário venezuelano Alejandro Ceballos Jiménez como estando por detrás de centenas de milhões de dólares movimentados.

Ceballos recorreu ao BES Miami para retirar da Venezuela mais de 116 milhões de dólares, pagos pelo Governo venezuelano, por serviços relacionados com projetos de construção de habitação social para famílias pobres. O ICIJ relata que os dois relatórios mencionam um total de 262,9 milhões de dólares em entradas e saídas de dinheiro ligadas a Ceballos e à sua família.

Desde a queda do BES, em 2014, que as ligações à Venezuela têm vindo a ser investigadas pelo Ministério Público (MP) português. Ceballos não consta da lista de suspeitos, com a petrolífera estatal venezuelana (PDVSA) a ser principal visada da investigação do MP.

Já em 2014, o The Wall Street Journal noticiava que procuradores em Nova Iorque estavam a investigar o possível envolvimento do BES Miami como instrumento para lavagem de dinheiro por um empresário venezuelano “que era um dos maiores clientes do banco”.

Uma conta aberta em 2012 por uma empresa registada em Londres, a Sarleaf Limited, acabou por chamar a atenção da FinCEN. A empresa tinha acionistas de fachada e donos fictícios, com Alejandro Ceballos, os seus irmãos e irmãs e a sua mãe a serem os verdadeiros beneficiários.

“Esta empresa foi criada por razões de segurança, para proteger a família Ceballos de ser exposta na Venezuela” e para “evitar o risco de vir a ser expropriada pelo governo”, justificou o banco.

Depois de a Sarleaf Limited receber o dinheiro do Governo venezuelano, os funcionários do banco repararam que houve saídas avultadas de dinheiro da conta da empresa. Ao todo, em apenas nove meses saíram 116 milhões de dólares da conta da Sarleaf.

As movimentações levantaram suspeitas já que “o padrão de pagamentos [feitos pelo estado venezuelano] e o facto de parte significativa” ter sido enviada para contas pessoais dos membros da família “parecem excessivo”.


Fonte: ZAP

Tags: BESDestaqueEconomiaEUAFinCEN FilesMundoVenezuela
Artigo Anterior

“Nem mais um tostão”. Rio defende nova auditoria ao Novo Banco (e vai votar a favor do projeto do BE)

Próximo Artigo

Montepio prepara-se para dispensar 800 trabalhadores

Artigos Relacionados!

Setor da Construção Regista Forte Crescimento nas Transações e no Crédito à Habitação no Início de 2025
Economia

Setor da Construção Regista Forte Crescimento nas Transações e no Crédito à Habitação no Início de 2025

Colónia Alemã em Santa Catarina no Brasil tem Desenvolvimento Superior ao de Muitos Países Europeus
Economia

Colónia Alemã em Santa Catarina no Brasil tem Desenvolvimento Superior ao de Muitos Países Europeus

Tragédia aérea na Índia deixa mais de 290 mortos — sete portugueses estavam a bordo
Mundo

Tragédia aérea na Índia deixa mais de 290 mortos — sete portugueses estavam a bordo

Reabilitação urbana regista desaceleração em abril, apesar do aumento da produção contratada
Economia

Reabilitação urbana regista desaceleração em abril, apesar do aumento da produção contratada

Construção Civil inicia 2025 com estabilidade, mas enfrenta desafios estruturais
Economia

Construção Civil inicia 2025 com estabilidade, mas enfrenta desafios estruturais

Castelo de Paiva: Mais de 700 incentivos distribuídos aos criadores de gado tradicional
Castelo de Paiva

Castelo de Paiva: Mais de 700 incentivos distribuídos aos criadores de gado tradicional

Próximo Artigo
Montepio prepara-se para dispensar 800 trabalhadores

Montepio prepara-se para dispensar 800 trabalhadores

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

17 − eight =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Últimas Notícias!

Análise Meteorológica e Risco de Incêndios em Castelo de Paiva e Região Centro-Norte: Acaso ou acção humana?

Análise Meteorológica e Risco de Incêndios em Castelo de Paiva e Região Centro-Norte: Acaso ou acção humana?

Freguesia de Bairros enfrenta nova interrupção no abastecimento de água em pleno calor

Freguesia de Bairros enfrenta nova interrupção no abastecimento de água em pleno calor

Penafiel lança concurso para nova avenida entre Santa Marta e Bustelo

Penafiel lança concurso para nova avenida entre Santa Marta e Bustelo

PSD e CDS oficializam aliança “Viver Melhor em Paredes” para as Autárquicas de 2025

PSD e CDS oficializam aliança “Viver Melhor em Paredes” para as Autárquicas de 2025

Tensões entre Polónia e Alemanha provocam controlos fronteiriços e impacto económico

Tensões entre Polónia e Alemanha provocam controlos fronteiriços e impacto económico

Artigos Recentes

Análise Meteorológica e Risco de Incêndios em Castelo de Paiva e Região Centro-Norte: Acaso ou acção humana?

Freguesia de Bairros enfrenta nova interrupção no abastecimento de água em pleno calor

Penafiel lança concurso para nova avenida entre Santa Marta e Bustelo

De Castelo de Paiva para todo Portugal. Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global

Visão: Relevância, verdade, agilidade, credibilidade e eficiência / Contacto: info@paivense.pt / mf@pressmf.global

Newsletter


© 2022 Paivense - Todos os direitos reservados. Registo ERC número 127076

  • News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
  • Login

© 2021De Castelo de Paiva para todo Portugal. Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In