• News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
  • Login
Paivense
  • News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
Paivense
No Result
View All Result
Home Economia

HSBC paga 295 milhões para encerrar investigação por fraude fiscal

Redação Por Redação
6 de Agosto de 2019
Reading Time: 2 mins read
A A
0
HSBC paga 295 milhões para encerrar investigação por fraude fiscal
Share on FacebookShare on Twitter

Maurya Rohit / Flickr

A filial suíça do banco HSBC aceitou pagar em Bruxelas uma multa de 294,4 milhões de euros para fechar o inquérito aberto em 2014 por “fraude fiscal grave” e “branqueamento de capitais”, anunciou o Ministério Público em Bruxelas.

“O acordo ainda tem de ser homologado pelas autoridades judiciais belgas e isso será feito em Setembro”, precisou o representante do Ministério Público nesta terça-feira, durante uma conferência de imprensa.

A filial suíça HSBC Private Bank SA (Suíça), detida a 100% pelo grupo financeiro HSBC, foi acusada de ter ajudado centenas de clientes a enganar o Estado belga.

As acusações foram consequentes: fraude grave e organizada, branqueamento de capitais, conluio criminal e funcionamento ilegal enquanto intermediário financeiro.

Os clientes envolvidos eram principalmente negociantes de diamantes. As alegações “remontam a vários anos e envolvem a solicitação e a gestão de ativos de clientes, principalmente da indústria de diamantes”, tinha explicado a justiça belga.

“O banco também é suspeito de promover conscientemente e encorajar a evasão fiscal, oferecendo aos clientes privilegiados contas no exterior, incluindo o Panamá e as Ilhas Virgens”, adiantou a justiça belga.

A agência noticiosa Reuters recorda ainda que o acordo agora encontrado foi antecedido de uma decisão de um tribunal francês, que em Fevereiro sentenciou que o suíço UBS deveria pagar 4,5 mil milhões de euros em coimas por solicitação ilegal de clientes e de branqueamento de evasão fiscal. A UBS nega as acusações.

Os bancos suíços estão expostos a este escrutínio desde que, a partir de 2004, Berna aceitou a aplicação de tributação da União Europeia sobre os rendimentos financeiros dos clientes oriundos da Europa comunitária em instituições helvéticas.

Fonte: ZAP

Tags: BancaEconomiaMundoSuíça
Artigo Anterior

À terceira pode ser de vez. A Reboleira vai a leilão por 6 milhões de euros

Próximo Artigo

Empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas

Artigos Relacionados!

Está em curso a constituição da bolsa de formadores do Centro Qualifica AP da CCDR-NORTE, I.P.
Economia

NORTE 2030 lança aviso para apoiar a formação profissional de trabalhadores que exerciam funções na Refinaria de Matosinhos

Castelo de Paiva: a decorrer processo de elaboração e revisão de vários Regulamentos Municipais apelando à participação pública neste procedimento
Economia

Especialista explica 5 erros que afastam investidores do seu negócio

Está em curso a constituição da bolsa de formadores do Centro Qualifica AP da CCDR-NORTE, I.P.
Economia

População empregada no Norte regista subida em relação ao 2º trimestre do ano passado

Missão Web Summit 2023 será entre 12 e 17 de novembro
Economia

Missão Web Summit 2023 será entre 12 e 17 de novembro

Lideranças femininas tendem atrair até 60% mais investidores
Economia

Lideranças femininas tendem atrair até 60% mais investidores

O Munícipio de Castelo de Paiva vai atribuir Bolsas de Estudo para alunos do concelho que frequentam o Ensino Superior
Economia

Famílias estimam um agravamento de 20% nos custos associados à educação no regresso às aulas

Próximo Artigo
Empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas

Empresas põem providência cautelar a pedir ilegalidade da greve dos motoristas

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

eleven − 2 =

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.

Últimas Notícias!

PSD PREOCUPADO COM INDEFINIÇÃO SOBRE FUTURODAS EMPRESAS DESALOJADAS PELO INCÊNDIO NO CACE

PSD PREOCUPADO COM INDEFINIÇÃO SOBRE FUTURODAS EMPRESAS DESALOJADAS PELO INCÊNDIO NO CACE

ADEP volta a promover recriação histórica com Feira do Século XIX no Parque das Tílias

ADEP volta a promover recriação histórica com Feira do Século XIX no Parque das Tílias

Teatro a ver no próximo fim-de-semana

Teatro a ver no próximo fim-de-semana

Região do Douro, Tâmega e Sousa promove-se no Brasil

Região do Douro, Tâmega e Sousa promove-se no Brasil

Passadiços do Paiva reeleitos “Melhor Atração de Turismo de Aventura da Europa” nos World Travel Awards 2023

Passadiços do Paiva reeleitos “Melhor Atração de Turismo de Aventura da Europa” nos World Travel Awards 2023

Artigos Recentes

PSD PREOCUPADO COM INDEFINIÇÃO SOBRE FUTURODAS EMPRESAS DESALOJADAS PELO INCÊNDIO NO CACE

ADEP volta a promover recriação histórica com Feira do Século XIX no Parque das Tílias

Teatro a ver no próximo fim-de-semana

De Castelo de Paiva para todo Portugal. Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global

Visão: Relevância, verdade, agilidade, credibilidade e eficiência / Contacto: info@paivense.pt / mf@pressmf.global

Newsletter


© 2022 Paivense - Todos os direitos reservados. Registo ERC número 127076

  • News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
  • Login

© 2021 De Castelo de Paiva para todo Portugal. Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In