Etiqueta: corrupção
Álvaro Sobrinho suspeito de lavar dinheiro do BES Angola no Sporting
Tiago Petinga / LusaO empresário angolano Álvaro Sobrinho Em causa está o…
Construtor da “prenda” de Salgado alega que milhões pagos a Tomás Correia eram para os filhos de amigo falecido
Rodrigo Antunes / Lusa Conhecido por ter oferecido uma “prenda” de 14…
Salgado e outros banqueiros suspeitos de desviar milhões de euros do BES Angola
José Sena Goulão / Lusa O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, o…
“Cibermáfia”. Rede de criminosos “lavou” milhões de euros em Bancos portugueses
Syda Productions / Canva Uma rede de criminosos com origem na Europa…
FinCEN Files. 86,6 milhões suspeitos passaram por bancos portugueses
SXC Os FinCEN Files, o novo caso de fuga de informação mundial…
FinCEN Files. Isabel dos Santos e marido envolvidos em investigação aos maiores bancos mundiais
Isabel dos Santos / InstagramIsabel dos Santos e o marido Sindika Dokolo…
Ministério Público investiga bancários suspeitos de encobrirem lavagem de dinheiro de clientes
rogerschueeber / Flickr O Ministério Público (MP) está a investigar várias entidades…
Novo Banco. Gama Life garante não ter relação com Greg Lindberg (mas GNB mudou-se para a sua morada)
Daniel Resende / Flickr O fundo da Apax Partners que assumiu o…
Novo Banco vendeu seguradora com desconto de 70% a magnata condenado por corrupção
José Sena Goulão / Lusa António Ramalho, presidente do Novo Banco O…
Isabel dos Santos nega transferências injustificadas e diz que Unitel deve dinheiro a uma das suas empresas
Manuel Araújo / LusaIsabel dos Santos Isabel dos Santos negou esta segunda-feira…
Salgado. “A montanha vai parir um rato” (mas ainda vamos saber o que aconteceu)
José Sena Goulão / Lusa A defesa de Ricardo Salgado disse, esta…
Justiça portuguesa também investiga Isabel dos Santos (e o pai ameaça contra-atacar)
Manuel Araújo / Lusa Isabel dos Santos O Departamento Central de Investigação…