• News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
  • Login
Paivense
  • News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
No Result
View All Result
Paivense
No Result
View All Result
Home País

Fraude com ouro lesou o Estado em 70 milhões de euros

RedaçãoPorRedação
4 de Setembro de 2018
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Fraude com ouro lesou o Estado em 70 milhões de euros
Share on FacebookShare on Twitter

epSos.de / Flickr

Vinte empresas-fantasma passaram mais de 260 milhões de euros de faturas falsas, para lucrar cerca de 70 milhões de euros em impostos que não entregaram ao Estado.

Uma rede de empresários, contabilistas e testas de ferro usaram empresas-fantasma, que passaram mais de 260 milhões de euros de faturas falsas, para lucrar cerca de 70 milhões de euros em impostos que não entregaram ao Estado.

Segundo o Jornal de Notícias, este esquema, agora desmantelado pela Polícia Judiciária do Porto e por inspetores da Autoridade Tributária, durou três anos.

De acordo com o diário, são 20 pessoas e 30 empresas os arguidos neste esquema, acusadas dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

O esquema foi desenhado por um contabilista da Maia, que entretanto faleceu, e tinha como objetivo diminuir radicalmente o IVA e o IRC que nove empresários no ramo da compra e venda de ouro deveriam declarar, ficando com o dinheiro para si. Segundo o JN, os nove empresários tinham atividade em Gaia, Gondomar, Maia, Penafiel, Porto e Santa Maria da Feira.

Na acusação do Ministério Público consta que as transações foram simuladas através de faturação fictícia, sendo que o plano passava também pelo aumento do custo dos funcionários e pelo uso de recibos que não correspondiam a negócios reais. No fundo, a ideia era enriquecer à custa dos impostos.

O JN dá o exemplo de uma dessas empresas que, alegadamente, passou 20 milhões de euros em compra e venda de ouro apesar de o gestor não declarar rendimentos ao Fisco entre 2014 e 2017. A empresa não tinha nem funcionários nem imóveis, e na conta bancária tinha apenas 250 euros.

Com a ajuda de dois contabilistas, o Técnico Oficial de Contas da Maia criou duas dezenas de empresas, recorrendo a testas de ferro que, normalmente, são pessoas com dificuldades financeiras que aceitam constar nos registos enquanto gestores de empresas em troca de dinheiro. O Ministério Público considerou que os testas de ferro não tinham conhecimento da atividade ilegal.

Fonte: ZAP

Tags: DestaqueEstadoFraudeJustiçaNacional
Artigo Anterior

Nervosismo no PSD: bancada receia razia nas listas de deputados

Próximo Artigo

Pedrógão fica de fora dos fundos europeus para incêndios

Artigos Relacionados!

Workshop reforça papel essencial da comunicação na prevenção dos incêndios rurais
País

Workshop reforça papel essencial da comunicação na prevenção dos incêndios rurais

Calor extremo em Portugal: Impactos no cérebro e formas de proteção
País

Calor extremo em Portugal: Impactos no cérebro e formas de proteção

Castelo de Paiva

Grande apagão atinge Portugal e outros países europeus nesta segunda-feira

Colapso da Ponte de Entre-os-Rios Completa 24 Anos: Uma Tragédia que Marcou Portugal
Castelo de Paiva

Colapso da Ponte de Entre-os-Rios Completa 24 Anos: Uma Tragédia que Marcou Portugal

Portugal regista quase 11 mil acidentes e 34 mortos nas estradas em janeiro de 2025
País

Portugal regista quase 11 mil acidentes e 34 mortos nas estradas em janeiro de 2025

Caminho da Geira decisivo para Braga garantir mil peregrinos de Santiago
País

Caminho da Geira decisivo para Braga garantir mil peregrinos de Santiago

Próximo Artigo
Pedrógão fica de fora dos fundos europeus para incêndios

Pedrógão fica de fora dos fundos europeus para incêndios

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

one × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Últimas Notícias!

Casa da Juventude de Paredes acolhe jovens de quatro países em projeto Erasmus+

Casa da Juventude de Paredes acolhe jovens de quatro países em projeto Erasmus+

Arranca Hoje a 4ª Edição da Bienal da Cultura de Castelo de Paiva

Arranca Hoje a 4ª Edição da Bienal da Cultura de Castelo de Paiva

AD Couto Mineiro recebida nos Paços do Concelho após subida à 1.ª Divisão Distrital

AD Couto Mineiro recebida nos Paços do Concelho após subida à 1.ª Divisão Distrital

PAREDES LANÇA “ATLAS DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL” PARA VALORIZAR IDENTIDADE E TRADIÇÕES LOCAIS

PAREDES LANÇA “ATLAS DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL” PARA VALORIZAR IDENTIDADE E TRADIÇÕES LOCAIS

INICIATIVA MENO(S) PAUSA + MOVIMENTO ESTENDE-SE A MULHERES EM RECUPERAÇÃO PÓS-ONCOLÓGICA

INICIATIVA MENO(S) PAUSA + MOVIMENTO ESTENDE-SE A MULHERES EM RECUPERAÇÃO PÓS-ONCOLÓGICA

Artigos Recentes

Casa da Juventude de Paredes acolhe jovens de quatro países em projeto Erasmus+

Arranca Hoje a 4ª Edição da Bienal da Cultura de Castelo de Paiva

AD Couto Mineiro recebida nos Paços do Concelho após subida à 1.ª Divisão Distrital

De Castelo de Paiva para todo Portugal. Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global

Visão: Relevância, verdade, agilidade, credibilidade e eficiência / Contacto: info@paivense.pt / mf@pressmf.global

Newsletter


© 2022 Paivense - Todos os direitos reservados. Registo ERC número 127076

  • News
  • Política
  • Sociedade
  • Cultura
  • Culinária
  • Desporto
  • Saúde e Bem Estar
  • Crónicas
  • País
  • Agenda
  • Estatuto Editorial
  • Login

© 2021De Castelo de Paiva para todo Portugal. Nossa missão é entregar notícias de minuto a minuto com ótimos profissionais e uma linha investigativa de padrão MF Press Global.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In