Tiago Henrique Marques / Lusa
A Polícia Judiciária (PJ) deteve nesta terça-feira 15 empresários por suspeitas de fraude fiscal e de branqueamento de capitais no âmbito de um esquema conhecido por carrossel internacional do IVA.
Está em causa um tipo de fraude internacional que se aproveita da isenção de IVA nas vendas transfronteiriças. Os empresários suspeitos compravam, alegadamente, mercadorias num Estado-membro da União Europeia sem pagarem IVA para depois as venderem noutro país com o imposto incluído.
Desta forma, recebiam o valor do IVA dos clientes e “desapareciam” sem pagar o imposto ao Estado em que se encontravam estabelecidos.
Depois partiam para outro país, onde criavam novas empresas “fantasma”, pondo em prática o mesmo esquema sucessivamente.
A TVI24 avança que no âmbito das investigações da PJ foram detidos 15 empresários por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.
A operação continua em andamento.
Fonte: ZAP
